董事会决议事项 - 第四届董事会第七次会议于2025年8月19日通过邮件通知召开 实际出席董事9人（含通讯方式5人及委托出席1人）[1] - 会议审议通过10项议案 所有议案表决结果均为9票同意 0票反对 0票弃权[1][2][3] 定期报告与信息披露 - 2025年半年度报告及其摘要获董事会批准 具体内容披露于上海证券交易所网站[1] - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告获通过 公告编号为2025-052[2] 公司治理结构调整 - 取消监事会及修订《公司章程》议案获通过 需提交股东会审议[2] - 制定及修订公司部分制度同步推进 涉及工商变更登记程序[2] 专门委员会履职情况 - 审计委员会、战略投资委员会、人才与科技发展委员会、薪酬与考核委员会均提交2025年半年度履职报告并获董事会批准[2] 专项工作进展 - 2025年第二次临时股东会召开议案获通过 具体通知披露于交易所网站[3] - "提质增效重回报"专项行动方案完成半年度评估并获得董事会通过[3] - 2025年半年度计提资产减值准备议案获批准 详情参见公告编号2025-055[3]