股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集，会议召开时间为2025年9月15日14点30分，召开地点为上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台时间9:15-15:00 [1][2] - 股权登记日为2025年9月8日，A股股份类别对应证券代码603730及证券简称岱美股份 [5][6] 会议审议事项 - 本次股东大会审议8项非累积投票议案，包括取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案，以及修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则、对外担保管理制度、关联交易管理制度、募集资金管理制度和授权管理制度的议案 [2][3] - 所有议案已经公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过，相关决议公告于2025年8月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [2] - 无关联股东需要回避表决，也无公开征集股东投票权事项 [2] 投票及参会安排 - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址vote.sseinfo.com）进行网络投票，首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 公司使用上证所信息网络有限公司的提醒服务，通过智能短信向股权登记日股东名册中的股东主动推送参会邀请和议案信息，投资者可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》直接投票 [4] - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和，通过任一股东账户投票视为全部账户已投出同一意见 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的以第一次投票结果为准，股东对所有议案均表决完毕才能提交 [5] 会议登记及联系 - 拟出席会议的股东需在2025年9月11日和9月12日的上午9:30-11:30、下午时间（未明确）持股东账户卡、身份证件等材料登记，也可通过信函或传真方式登记，书面材料需注明"2025年第一次临时股东大会登记"字样 [6] - 会议联系地址为上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司证券部，邮编201204，电话021-68945881，传真021-50913435，邮箱IR@daimay.com，联系人肖传龙、李俊晓 [7] - 出席会议人员需会议开始前半小时到达会议地点，携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件验证入场，股东住宿及交通费自理 [6][7]