会议基本信息 - 会议类型为2025年第四次临时股东会 召开时间为2025年9月15日14点00分 [1] - 会议采用现场与网络投票相结合方式 现场地点为兰州市兰州新区黄河大道西段528号公司六楼会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9月15日9:15-15:00 其中交易系统投票时段为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 [1] 审议事项 - 唯一审议议案为"关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案" 该议案需关联股东兰州兰石集团有限公司回避表决 [2] - 议案已通过第六届董事会第五次会议审议 并对中小投资者实行单独计票机制 [2] 投票规则 - 融资融券等特殊账户投票需遵守上交所自律监管指引规定 [2] - 持有多个账户的股东 其表决权数量按全部账户相同类别普通股和优先股总和计算 [3] - 重复投票情况下 以第一次投票结果为最终有效表决 [3] 参会资格 - 股权登记日为2025年9月9日 当日收市后登记在册的A股股东具有参会权 [3] - 公司董事 高级管理人员及聘请律师将出席会议 [3][4] 会议登记 - 登记时间为2025年9月10日至11日9:00-11:30和14:00-17:00 可通过现场 传真或信函方式办理 [4] - 登记需提供身份证 股东账户卡等证明文件 法人股东还需提供营业执照复印件等材料 [4] 其他安排 - 会议联系地址为兰州市兰州新区黄河大道西段528号董事会办公室 邮编730314 [5] - 现场参会股东需自行承担住宿及交通费用 [4] - 授权委托书需明确对议案的同意 反对或弃权意向选择 [6][7]