股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月16日14:00在广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼三号会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月16日交易时段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议关于取消监事会、增加注册资本暨修订《公司章程》的议案 [2][3] - 审议关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案 [2][3] - 审议关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案 [2][3] - 审议关于修订《股东会网络投票工作制度》的议案 [2][3] - 审议关于提前终止公司2024年第二期员工持股计划的议案 [9] - 所有议案已于2025年8月29日经第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过 [3] 投票规则与程序 - 融资融券及沪股通投资者投票需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》相关规定 [2] - 公司委托上证信息通过智能短信推送股东会提醒服务 支持一键投票功能 [4] - 持有多个账户的股东表决权数量按全部账户相同类别普通股和优先股总和计算 [4] - 重复表决时以第一次投票结果为准 现场与网络投票冲突时以第一次为准 [5] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年9月9日 A股股东代码603608可参会 [5][6] - 登记时间2025年9月12日9:30-12:00及13:30-17:00 可通过电子邮件/信函/传真登记 [7] - 登记地址广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚董秘办公室 邮编511475 [8] - 联系方式电话020-39301538 传真020-39301442 邮箱topir@topscore.com.cn [8]