股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会将于2025年9月11日14:00在江苏省常州市金坛区金武路18号常州亿晶光电科技有限公司会议室召开现场会议 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25和9:30-11:30 [2] - 会议议程包括宣布会议开幕 审议13项非累积投票议案 股东提问环节和现场投票表决等12项程序 [2] 股东会议规则 - 股东发言总时间原则上控制在30分钟内 按持股数由多到少顺序安排发言 每位股东发言不超过两次 第一次不超过5分钟 第二次不超过3分钟 [1] - 股东需向大会秘书处登记方可发言或提问 发言前需报告持股数并出示有效证明 [1] - 公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间不超过5分钟 [2] 审计机构续聘 - 拟续聘天健会计师事务所担任公司2025年度财务审计机构及内控审计机构 聘期一年 [5] - 授权公司总经理以2024年审计费用为基础 按市场公允原则协商确定2025年审计费用并办理合同签订事宜 [5] - 该议案已经公司第八届董事会第十次会议和第八届监事会第七次会议审议通过 [5] 外汇衍生品交易 - 公司拟在2025-2026年开展外汇衍生品交易业务 任意时点最高余额不超过等值30,000万美元 [6] - 交易目的为规避汇率波动风险 基于实际业务需求开展套期保值 不使用募集资金 [6] - 交易方式包括远期结售汇 外汇掉期 外汇期权 利率互换等金融合约业务 [6] 公司章程修订 - 删除监事和监事会相关描述 免去张国庆先生股东代表监事职务 监事会职权由董事会审计委员会行使 [10] - 全文统一将"股东大会"表述改为"股东会" 更新公司统一社会信用代码为91330200144730651E [10][12] - 明确法定代表人由股东会选举的执行事务董事担任 辞任后30日内需确定新人选并办理变更登记 [13] 公司治理结构 - 股东提案权门槛从持股3%降至1% 临时提案需在股东会召开10日前提交 [39] - 新增股东会决议不成立情形 包括未召开会议 未进行表决等四种情况 [21] - 控股股东实际控制人新增九项义务规范 包括不得占用资金 不得强令违规担保等 [26] 股份管理规范 - 公司不接受本公司股份作为质押权的标的 公开发行前股份上市后1年内不得转让 [16] - 董事高管每年转让股份不得超过持股总数25% 离职后半年内不得转让 [16] - 控股股东实际控制人转让股份需遵守限制性规定和承诺 [27] 交易决策机制 - 购买出售资产交易在12个月内累计超过总资产30%的 需经股东会审议且三分之二以上通过 [29] - 对外担保总额超过净资产50%或总资产30%后提供的担保 需经股东会审议通过 [29] - 公司发生合并分立解散等重大事项需以特别决议通过 [45]