董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十五次会议于2025年8月19日以现场与通讯结合方式召开 [1] - 会议应出席董事7名 实际出席7名 由董事长李林主持 [1] - 会议召集程序及出席人数符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 审议通过议案 - 全票通过7票同意《2025年半年度报告及摘要》 已同步披露于上海证券交易所网站 [1][2] - 全票通过7票同意取消监事会架构 职权移交董事会审计委员会 同步废止《监事会议事规则》 [2] - 全票通过7票同意提前终止2024年第二期员工持股计划 该议案需提交股东大会审议 [3] - 全票通过7票同意召开2025年第一次临时股东大会 定于9月16日审议相关议案 [3] 公司章程修订事项 - 拟修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等管理制度 [2] - 同步制定《董事离职管理制度》《会计师事务所选聘制度》等新规 [3] - 取消监事会及修订公司章程的议案需提交股东大会最终审议 [2][3]