董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月29日在成都成发工业园118号大楼会议室召开 采用现场表决方式 [1] - 应到董事8名 实到7名 独立董事吴宝海委托独立董事毛中根出席并表决 [1] - 会议审议7项议案 全部获得通过 [1][2][3][8] 审议通过的具体议案 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》 表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权 [1][2] - 审议通过《对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告》 关联董事丛春义、赵岳、熊奕、郑玲回避表决 表决结果为4票赞成、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过《签订经理层成员聘任协议、经营业绩责任书》 关联董事熊奕、郑玲回避表决 表决结果为6票赞成、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过《取消监事会及修订公司章程及相关治理制度》 表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权 该议案尚需提交股东大会审议 [3][8] - 审议通过《公司2025年固定资产处置计划》 表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权 [8] - 审议通过制定《市值管理制度》 表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权 [8] - 审议通过《续聘2025年度会计师事务所》 表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权 该议案尚需提交股东大会审议 [8] 信息披露安排 - 相关报告及公告于2025年8月30日在上海证券交易所网站及指定报刊披露 [2][3][8] - 《2025年半年度报告摘要》披露于上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 [2] - 《关于取消监事会并修订公司章程及相关议事规则的公告》编号为2025-025 [3][8] - 《关于续聘会计师事务所公告》编号为2025-022 [8]