董事会成员变动 - 独立董事金永利和张薇因连续任职满六年辞职 导致独立董事人数低于董事会总人数三分之一且缺少会计专业人士 [1][2] - 提名徐晓东和高芳为第五届董事会独立董事候选人 任期自2025年第五次临时股东大会通过至第五届董事会届满 [2] - 调整后董事会专门委员会组成：薪酬与考核委员会召集人变更为高芳 战略委员会新增高芳替换张薇 提名委员会新增高芳替换张薇 [2] 公司治理结构调整 - 取消监事会并废止《监事会议事规则》 同步修订《公司章程》 [3][4] - 修订和制定部分公司治理制度 部分制度需提交2025年第五次临时股东大会审议 [4] 2025半年度财务报告 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 确认报告符合法律法规且公允反映财务状况和经营成果 [4][5] - 半年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.33元 总股本616,785,793股对应派现20,353,931.17元 占半年度归母净利润10.69% [5] 募集资金管理 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 [6] - 部分募投项目完成承诺募集资金投入 节余资金将永久补充流动资金 [7] 关联交易及公司行动 - 增加2025年度日常关联交易预计额度 关联董事LOU JING和苏冬梅回避表决 该议案获5票同意 [7] - 通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告》 [7] - 决定于2025年9月15日召开2025年第五次临时股东大会 [8]