董事会决议 - 第九届董事会第五次会议于2025年8月29日以现场加通讯方式召开 全体6名董事出席 会议由董事长李群立主持 会议程序合法有效 [1] - 会议审议通过五项议案 所有议案均获6票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3][4][5][6] 财务报告 - 2025年半年度报告及摘要获董事会批准 报告准确真实完整反映公司财务状况和经营成果 [1][2] 分红方案 - 实施2025年度中期分红 向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税） [2] - 以2025年6月30日总股本1,086,627,464股计算 扣除回购专用账户后 拟派发现金红利10,780,480.64元 [2] - 本次分配仅为现金分红 不涉及送红股或资本公积转增股本 若股权登记日前总股本变动 将维持每股分配金额不变并调整总额 [2] 公司治理变革 - 取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会承接 相应废止《监事会议事规则》 [3][5] - 修订《公司章程》中部分条款 并修订废止部分公司治理制度 [3][4][5] - 该治理结构调整需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3][5][6] 股东大会安排 - 将召开2025年第二次临时股东大会 采用现场与网络投票相结合方式 具体时间另行公告 [6]