证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2025-068 债券代码：127055 债券简称：精装转债 深圳中天精装股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件、通讯方式送达全体董事、监事、 高级管理人员。本次会议由董事长楼峻虎先生主持，应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中董事伍安媛女士、郜树智先生、舒杰敏先生以远程通讯的方式出 席本次会议。全部监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案，并形成如下决议： 与会董事认真审议了公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要，一致认 为报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年的实际经营情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述 ...