监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月18日以电子邮件方式发出 由监事会主席冯华召集并主持 [1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 会议召集召开及表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过2025年半年度报告 监事会认为报告编制程序符合法律法规 内容真实准确完整反映公司财务状况和经营成果 [1][2] - 审议通过调整公司及全资子公司2025年度日常经营关联交易额度议案 调整基于全资子公司实际业务需求 遵循平等自愿原则 [2] - 审议通过取消监事会并修订公司章程议案 取消监事会后由董事会审计委员会承接职能 旨在完善公司治理结构 [2][3] - 所有议案表决结果均为3票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3] 文件披露情况 - 2025年半年度报告全文及摘要披露于上海证券交易所网站 [2] - 取消监事会相关公告同步披露于上海证券交易所网站及证券时报、中国证券报、上海证券报 [2][3] - 备查文件为第三届监事会第十一次会议决议 [3]