股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年9月15日14:30 [3] - 会议地点位于江苏省苏州市工业园区东堰里路6号公司办公楼会议室 [3] - 会议主持人为王清华先生 [3] 会议议程安排 - 议程包括宣读议事程序、审议议案、股东提问、投票表决、计票并宣读结果、律师发表见证意见及宣布结束 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 表决统计基数为出席股东大会领取表决票所记录的股份数，结果现场宣布 [2] 议案一：取消监事会及经营范围调整 - 公司计划取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接，现任3名监事（冯华、顾育中、赵陈洁）将卸任 [4] - 新增经营范围包括非公路休闲车及零部件、智能无人飞行器及零部件、娱乐船和运动船及零部件的研发、制造和销售 [4] - 同步修订《公司章程》，结构调整为11章，删除监事会章节，新增独立董事和董事会专门委员会章节 [4][5] 其他制度修订议案 - 修订《股东会议事规则》以符合《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》要求 [6] - 修订《董事会议事规则》以适应法律法规和公司章程变化 [6] - 更新《募集资金管理制度》以规范资金管理和运用 [6] - 调整《独立董事工作制度》以完善法人治理和保护中小股东利益 [10] - 修改《对外担保管理制度》以控制担保风险和保护利益相关者 [11] - 更新《关联交易管理制度》以规范交易行为并保护投资者权益 [12] 股东参与及表决机制 - 股权登记日在册股东享有表决权，董事会、监事会成员及高管列席会议 [1] - 股东需在"同意"、"反对"或"弃权"中单选，否则视为弃权 [1] - 表决票需提交工作人员统计，未提交或废票视为弃权 [2] - 计票过程由两名股东代表监督，律师见证并宣布结果 [2]