股东大会基本情况 - 公司于2025年8月29日召开2025年第一次临时股东大会 会议地点为安徽省合肥市文曲路446号科研综合楼五楼会议中心 [1] - 股东大会由第五届董事会于2025年8月12日决议召开 并于8月13日通过《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网等指定媒体发布通知 [2] 出席及参与情况 - 现场会议股东代表17名（代表18名股东） 网络投票股东代表123名 代表股份9,329,904股 占公司有表决权股份总数的4.9058% [3] - 参与表决的中小投资者股东共129名 代表股份12,107,053股 占公司有表决权股份总数的6.3660% [4] - 公司董事、监事及董事会秘书出席股东大会 高级管理人员及律师事务所代表列席会议 [5] 议案表决结果 公司章程修订及董事会选举 - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》获得通过 同意股数117,988,874股 占比99.9904% [6] - 第六届董事会非独立董事选举采用累积投票制 四位候选人季俊虬、邓晓娟、崔欢喜、季铁城均以115,828,381股至115,828,393股（占比98.1595%）当选 [6][7] 独立董事选举及制度修订 - 三位独立董事杨模荣、李进华、史静通过选举 同意票数分别为115,828,381股（98.1595%）、115,828,382股（98.1595%）、115,823,387股（98.1553%） [8][9] - 公司治理制度修订议案包含9项子议项 其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》为特别决议事项 均以超过99.989%同意票通过 其余7项普通决议事项同意票比例均达99.989% [10][11][12] 分红规划与董事津贴 - 《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》以117,957,460股（99.9638%）同意票通过 中小投资者同意比例达99.6472% [12][13] - 《关于调整公司独立董事津贴的议案》以117,957,460股（99.9638%）同意票获得通过 [13] 法律程序有效性 - 股东大会召集程序符合《公司法》及公司章程规定 表决程序采用现场记名投票与网络投票结合方式 经深圳证券信息有限公司提供网络投票数据支持 [5][6][13] - 律师事务所确认会议召集人资格、出席人员资格及表决结果均合法有效 [13][14]