会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年8月29日下午14:30召开 网络投票通过深圳证券交易所交易系统在2025年8月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行 通过互联网投票系统在9:15-15:00进行 [1] - 总出席股东及代理人141名 代表股份118,000,174股 占有表决权股份总数的62.0459% [1] - 现场投票股东及代理人17名（代表18名股东） 代表股份108,670,270股 占比57.1401% [1] - 中小股东及代理人129名 代表股份12,107,053股 占比6.3660% 其中现场投票中小股东6名 代表股份2,777,149股（占比1.4603%） 网络投票中小股东123名 代表股份9,329,904股（占比4.9058%） [1][2] 议案审议和表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》获得同意股份117,988,874股（99.9904%） 弃权100股（0.0001%） 该特别决议事项获有效表决权股份总数2/3以上通过 [3] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》获得同意股份117,987,460股（99.9892%） 反对11,200股（0.0095%） 弃权1,514股（0.0013%） 该特别决议事项获有效表决权股份总数2/3以上通过 [3] - 多项制度修订议案均以超过99.98%的同意率通过 包括《董事会议事规则》（同意117,987,160股/99.9890%）、《对外投资管理制度》（同意117,987,460股/99.9892%）、《对外担保管理制度》（同意117,987,160股/99.9890%）、《关联交易管理办法》（同意117,987,460股/99.9892%）等 [4] - 《关于制订未来三年分红回报规划的议案》获得同意117,957,460股（99.9638%） 弃权1,514股（0.0013%） [4] - 《关于调整公司独立董事津贴的议案》获得同意117,957,460股（99.9638%） 弃权1,514股（0.0013%） [4] - 中小股东对《关于制订未来三年分红回报规划的议案》表决同意12,064,339股（99.6472%） 弃权1,514股（0.0125%） [6] 法律意见与备查文件 - 北京市竞天公诚律师事务所出具法律意见书 确认会议召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》 出席人员资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [6] - 备查文件包括经审议通过的议案文件及律师出具的法律意见书 [6]