监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件发出 全体监事及其他列席人员均被通知 [1] - 会议于2025年8月29日以现场及通讯表决方式召开 应出席监事3人 实际出席3人 [1] - 会议由监事会主席李靖召集和主持 董事会秘书和财务负责人列席 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 公司编制《2025年半年度报告》及其摘要 内容符合中国证监会和上海证券交易所规定 [2] - 报告全面真实反映公司2025年半年度的财务状况及经营成果 无违反保密规定行为 [2] - 表决结果全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票） 无需提交股东大会审议 [2] 取消监事会及章程修订 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》 依据《公司法》及《上市公司章程指引》等法规 [3] - 监事会认为该调整符合公司实际情况 不影响正常生产经营 不损害公司及股东利益 [3] - 表决结果全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票） 需提交股东大会审议 [3] 2025年半年度利润分配 - 公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数 每10股派发现金0.9元（含税） [3] - 共计派发现金股利45,643,816.53元（含税） 分配总额维持不变 [3] - 利润分配预案符合《公司章程》要求 兼顾股东利益与公司持续发展 [3] 计提资产减值准备 - 2025年1-6月计提资产减值准备合计2,847.03万元 基于谨慎性原则 [5] - 计提事项符合《企业会计准则》及公司会计政策 公允反映资产状况及经营成果 [5] - 表决结果全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票） 无需提交股东大会审议 [5]