董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月29日以现场及通讯表决方式召开 全体9名董事出席 由董事长苏恩本主持 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告全面客观反映公司经营状况 [1] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会并修订公司章程 需提交股东大会审议 [2] - 同步修订制定公司治理相关制度 需提交股东大会审议 [2][3] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金股利0.9元（含税） 总计派发4564.38万元 以权益分派登记日总股本为基准 [3] - 根据2024年度股东大会授权 本次分配无需另行提交股东大会审议 [3] 资产减值处理 - 2025年1-6月计提资产减值准备2847.03万元 基于谨慎性原则反映财务状况 [4] 专项行动进展 - 对"提质增效重回报"行动方案实施情况进行评估 符合上交所倡议要求 [4] 人事任命 - 聘任王娇担任证券事务代表 任期与第四届董事会一致 [5] 股东大会安排 - 定于2025年9月15日召开第一次临时股东大会 采用现场+网络投票形式 审议取消监事会等议案 [3][4]