公司治理结构 - 公司经营管理层设总经理1名、副总经理若干名、财务总监1名，并可设置总经理办公室协助工作 [1] - 总经理由董事会聘任，每届任期3年，可连聘连任，主持公司日常经营管理工作并对董事会负责 [1][2] - 副总经理由总经理提名并经董事会聘任，在分管范围内协助总经理工作 [2] - 财务总监由总经理提名并经董事会聘任，主管公司财务工作并在总经理领导下开展日常工作 [3] 高级管理人员任职资格 - 存在无民事行为能力、因经济犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年、对破产企业负有个人责任未逾3年等情形的人员不得担任高级管理人员 [1] - 被列为失信被执行人、被证监会采取市场禁入措施、被交易所认定为不适合任职的人员不得担任高级管理人员 [1] - 违反任职资格规定的聘任无效，任职期间出现相关情形将解除职务 [2] 总经理职权范围 - 主持公司经营管理工作并组织实施董事会决议 [2] - 拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度 [2] - 制定公司具体规章并决定除董事会聘任外的人员任免 [2] - 拟订员工工资福利制度并决定职工聘用解聘 [2] - 享有公司章程或董事会授予的其他职权 [2] 财务总监职责 - 组织拟订公司财务会计制度并报董事会批准 [3] - 编制财务报告并保证真实可靠，审核业务资金运用和费用支出 [3] - 定期向董事会提交财务状况分析报告并提出解决方案 [3] - 维护与金融机构的沟通联系确保金融支持 [3] - 及时报告财务方面重大事件和已披露事件进展 [3] 高级管理人员忠实义务 - 不得利用职权收受贿赂、侵占公司财产或挪用资金 [4] - 不得擅自披露公司秘密或利用关联关系损害公司利益 [4] - 未经批准不得将公司资金借贷他人或以公司财产提供担保 [4] - 不得利用职务便利谋取公司商业机会或自营同类业务 [4] - 保守商业秘密不得利用内幕信息获利，离职后履行竞业禁止义务 [4] 总经理办公会议机制 - 会议每月召开1次，由总经理主持讨论经营管理和重大事项 [5] - 出席人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员 [5] - 出现董事长提出、总经理认为必要、有重要经营事项或突发性事件时应立即召开会议 [5] - 会议议题包括传达董事会决议、经营计划、财务预算方案、机构设置方案等 [6] 会议议事规则 - 会议议程和出席人员范围经总经理审定后提前3天通知 [6] - 重要议题讨论材料提前1天送达出席会议人员 [6] - 会议决定以主持人意见为准，未能达成一致时由总经理作出决定 [8] - 会议纪要经主持人审定签署后由经营管理层负责实施 [8] - 所有人员必须执行会议决定不得拒绝执行或改变执行内容 [8] 经营审批权限 - 总经理在董事会授权范围内审批事项，超出权限须报董事会审批 [9] - 关键岗位人员职务调动、解聘及新聘须报总经理审批 [9] - 财务总监和副总经理调整应经董事会批准 [9] - 总经理需对签署的合同文件严格把关维护公司利益 [9] 报告制度 - 总经理定期或不定期向董事会报告年度计划实施情况和生产经营问题 [10] - 需报告重大合同签订执行情况、资金运用盈亏情况和重大投资项目进展 [11] - 内部审计报告应同时报送总经理和董事会审计委员会 [10] 制度生效与执行 - 本制度经董事会审议通过之日起生效，修改时亦同 [12] - 未尽事宜按国家法律法规执行，与后续强制性规定抵触时按新规执行 [12]