董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年8月27日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席董事9名 实际出席董事9名 全体董事均出席 [1] - 公司全体监事和高级管理人员列席会议 会议由董事长许仲秋召集并主持 [1] 董事会会议审议情况 - 全体董事以记名投票方式通过决议 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 《2025年半年度报告》详见上海证券交易所网站 [1] - 《2025年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站及指定信息披露媒体 [2] - 《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站 [2] - 《关于取消监事会、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》详见指定信息披露媒体 [2] - 修订后的制度详见上海证券交易所网站 [2] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站及指定信息披露媒体 [3] 备查文件 - 公司董事会发布公告确认会议程序符合法律法规和公司章程规定 [1][3]