董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年8月17日通过邮件通知召开 会议实际出席董事8人 其中委托出席1人 以通讯方式出席6人 [1] - 董事长杨泽民因工作原因委托董事胡守天出席 会议由半数以上董事推举胡守天主持 监事及部分高管列席 [1] - 会议召集 召开 表决程序及审议事项符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定 决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 同意票9票 反对0票 弃权0票 该议案已通过审计委员会第八次会议审议 [1][2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 同意票9票 反对0票 弃权0票 该议案已通过审计委员会第八次会议审议 [2] - 审议通过《关于投资新建兆瓦级智能超充网络建设项目的议案》 同意票9票 反对0票 弃权0票 该议案已通过战略发展委员会第四次会议审议 [2]