董事会决议 - 第三届董事会第十四次会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开 全体11名董事参与表决并一致通过所有议案 [1] - 会议审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 董事会审计委员会出具同意审核意见 [1][2] - 会议审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 [2] 资产减值计提 - 公司对截至2025年6月30日合并报表范围内资产计提减值损失合计349,408,149.72元 [3] - 计提存货跌价准备279,475,091.40元 占减值总额79.97% [3] - 计提固定资产减值准备69,675,406.92元 占减值总额19.94% [3] - 计提应收款项坏账准备257,651.40元 占减值总额0.07% [3] 管理制度修订 - 修订《内部控制评价管理办法》《内部控制审计办法》《财务收支审计办法》《内部审计管理规定》 自董事会审议通过日起生效 [3] 专项报告与行动方案 - 通过《关于陕西煤业化工集团财务有限公司的风险持续评估报告》 独立董事专门会议审议后提交 [2] - 批准《2025年度"提质增效重回报"行动方案》 [2]