董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月28日以现场和通讯结合方式召开第五届董事会第二次会议 [1] - 会议应出席董事5名 实际出席5名 其中王春林以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长王鹏鹞主持 高级管理人员列席会议 [1] 审议通过议案 - 董事会全票通过《2025年半年度报告（全文及摘要）》 认为报告真实反映2025年上半年财务状况和经营成果 [1][2] - 董事会全票通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》 [2] - 半年度报告已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过 [2] - 利润分配方案已经公司独立董事专门会议审议通过 [2] 信息披露安排 - 半年度报告及利润分配方案具体内容披露于巨潮资讯网 [1][2] - 会议通知于2025年8月17日通过专人送达及即时通讯方式发送 [1]