董事会决议 - 第四届董事会第八十六次会议于2025年8月27日召开 应到董事9人 实到9人 会议符合公司章程及公司法规定 [1] - 会议审议通过五项议案 所有议案均获全票通过 无反对或弃权票 [1][2][3] 半年度报告及募集资金 - 2025年半年度报告及其摘要获董事会批准 报告于2025年8月29日刊登于巨潮资讯网及指定报刊 [1] - 2025年上半年募集资金存放与使用情况专项报告同步披露 详见巨潮资讯网及指定证券报刊 [2] 公司治理变动 - 选举张涌为公司第四届董事会副董事长 任期自决议通过日至第四届董事会换届止 [2] - 补选张涌为董事会战略委员会委员 适应近期董事会成员变动 [3] 关联交易安排 - 新增日常关联交易预计额度议案获通过 关联董事黄文胜、张涌、吴家威、罗志军回避表决 [2] - 该议案经公司独立董事专门会议全体独立董事一致同意审议通过 [2]