董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月28日以现场方式在杭州市环城北路208号坤和中心37楼会议室召开 [1] - 应出席董事9人 实际出席董事9人 无反对票和弃权票 [1] - 会议召集召开和表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 审议通过事项 - 2025年半年度总经理工作报告获全票通过 [1] - 2025年半年度报告全文及摘要获全票通过 且已事先经董事会审计委员会审议 [1] - 2025年半年度经营数据简报获全票通过 具体内容详见编号2025-024公告 [1] - 增补独立董事张震宇为战略委员会 薪酬与考核委员会及提名委员会委员 任期与董事任期一致 [1] - 2025年中期利润分配预案获全票通过 具体内容详见编号2025-025公告 该议案尚需提交股东大会审议 [1] 文件签署 - 公告由杭州解百集团股份有限公司董事会于2025年8月28日签署 [2]