监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十三次会议于2025年8月28日在公司会议室召开 会议通知及材料已于2025年8月18日通过电子通信方式送达全体监事 [1] - 会议以现场结合通讯表决方式召开 由监事会主席张国瑞主持 应出席监事3人 实际出席3人 召集及表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要 认为编制审核程序符合法律法规及交易所要求 [1][2] - 报告公允反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 符合信息披露格式准则及科创板上市规则要求 [1] - 全体监事保证报告内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 表决结果为3票赞成0票反对0票弃权 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 认为公司专户存储和专项使用募集资金符合规定 [2] - 募集资金使用情况与披露信息一致 未出现变相改变用途或损害股东利益的情形 无违规使用管理问题 [2] - 表决结果为3票赞成0票反对0票弃权 专项报告详见交易所网站公告编号2025-041 [2][3] 内部审计工作 - 审议通过《2025年第二季度内部审计报告》及《第三季度内部审计计划》 认为内审制度健全且执行有效 [3] - 审计报告客观反映内审工作情况 计划有利于保障合规运营和风险管控 符合中国内部审计准则要求 [3] - 表决结果为3票赞成0票反对0票弃权 [4]