监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件及电话方式送达全体监事 [1] - 实际参加表决监事3人 会议由监事会主席吕爱民主持 [1] - 会议召集 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议情况 - 2025年半年度报告编制程序符合中国证监会和上海证券交易所规定 [1] - 报告内容格式符合相关法律 行政法规及公司内部管理制度 [1] - 未发现参与编制人员违反保密规定行为 [1] - 监事会保证报告披露信息真实准确完整反映公司实际情况 [1] 募集资金使用情况 - 2025半年度募集资金存放与使用符合监管规定 [2] - 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情况 [2] - 不存在违规使用募集资金情形 [2] 限制性股票激励计划 - 作废2023年限制性股票激励计划部分未归属限制性股票共计23.4360万股 [2] - 包含11名离职激励对象未归属限制性股票1.6140万股 [2] - 包含因职务变动导致未归属限制性股票0.33万股 [2] - 包含首次授予部分第二个归属期公司层面业绩考核未达标限制性股票21.4920万股 [2] 审计机构聘任 - 天健会计师事务所圆满完成2024年度财务审计工作 [3] - 继续聘任天健会计师事务所担任2025年度审计机构 [3] - 该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3] 募投项目调整 - 部分募投项目延期及调整内部投资结构仅涉及项目进度及内部投资结构变化 [3][4] - 未改变募投项目实施主体和资金用途 [4] - 调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情形 [4] - 调整符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定 [4]