董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二十次会议以通讯方式召开 应到董事8名 实到董事8名 符合法定人数 [1] - 会议由董事长倪祖根主持 公司高级管理人员列席会议 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 该议案已提前经审计委员会第十三次会议审议通过 [1] - 表决结果为8票同意 0票反对 0票弃权 [1] 限制性股票激励计划 - 董事会审议通过2020年限制性股票激励计划首次授予部分第五个限售期解除限售条件成就议案 [1] - 关联董事张玉清和韩健回避表决 非关联董事表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 [2] 限制性股票回购注销 - 董事会审议通过回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格议案 [2] - 关联董事张玉清和韩健回避表决 非关联董事表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金使用情况 - 董事会审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [2] - 表决结果为8票同意 0票反对 0票弃权 [3] 内部管理制度修订 - 董事会审议通过《关于修订和废除公司部分内部管理制度的议案》 以进一步规范公司运作 [3] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 [4] - 废除《外汇套期保值管理制度》和《远期结售汇管理制度》 合并业务内容至修订的《金融衍生产品交易管理制度》 [5] 日常关联交易调整 - 董事会审议通过《关于调整公司2025年度预计日常关联交易的议案》 [5] - 独立董事专门会议2025年第二次会议一致同意该调整事项并发表审核意见 [5] - 关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决 非关联董事表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 [5]