会议基本情况 - 山东南山铝业股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议于2025年8月26日以现场和通讯相结合方式召开 [1] - 3名独立董事全体参会 由方玉峰召集并主持 会议程序符合监管规定和公司制度要求 [1] - 独立董事对拟提交第十一届董事会第二十一次会议审议的议案进行审核并发表意见 [1] 风险持续评估结论 - 南山集团财务有限公司作为非银行金融机构 其业务范围 业务流程及风控制度均受国家金融监督管理总局严格监管 [1] - 报告期内未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》等金融法规的情形 [1] - 财务公司资金 信贷 稽核 信息管理等方面未发现重大缺陷 运营合规且内控制度健全 [1] - 公司与财务公司关联存贷款等金融业务风险可控 不存在损害公司及股东利益的情形 [1] 表决结果 - 独立董事一致同意将风险持续评估报告提交董事会审议 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 参与表决的独立董事包括方玉峰 梁仕念 季猛三人 [1][2]