核心观点 - 公司董事会审议通过2025年半年度报告及利润分配方案 母公司未分配利润达108.16亿元 拟每10股派现0.40元 现金分红比例17.69% [1][2] - 公司主动关停12万吨铝型材产能 优化资源配置以聚焦高附加值领域 包括工业材 汽车轻量化材料及铝深加工等核心赛道 [5][6] - 公司取消监事会架构 原职权由董事会审计委员会承接 同步修订《公司章程》及部分治理制度 需提交股东大会审议 [3][4][6] - 为全资子公司烟台锦泰国际贸易提供1.5亿元担保 用于铝土矿进口开证及国际贸易融资业务 担保期限5年 [5] 财务数据与利润分配 - 母公司期末未分配利润为人民币10,816,262,665.49元 [2] - 半年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.40元（含税） [2] - 现金分红比例为17.69% 实际派发时将扣除回购账户股份 [2] - 利润分配方案经董事会全票通过 无需提交股东大会审议 [2][3] 产能调整与战略转型 - 永久性关停12万吨铝型材产能设备 [5] - 通过产能优化减少低效资产投入 集中资源发展高附加值产品 [6] - 重点聚焦工业材 汽车轻量化材料及铝深加工高端市场 [6] 公司治理结构变更 - 取消监事会制度 职权移交董事会审计委员会 [3] - 同步废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [3] - 修订《公司章程》部分条款 需股东大会审议通过 [3][4] - 修订部分治理制度以提升规范运作水平 [6] 子公司业务支持 - 为全资子公司烟台锦泰国际贸易提供1.5亿元最高额担保 [5] - 担保用途为进口铝土矿开证及国际贸易融资日常经营需求 [5] - 担保合作方为中国建设银行股份有限公司龙口支行 [5] 会议与决议情况 - 第十一届董事会第二十一次会议全票通过所有议案 [1][2][3][4][5][6][7] - 关联交易议案中关联董事宋昌明回避表决 获8票同意 [3] - 拟于2025年9月15日召开第一次临时股东大会审议部分议案 [7]