董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年8月28日在公司会议室举行 由董事长周荣清主持 会议采取现场表决和通讯表决相结合方式 [1] - 会议通知于2025年8月21日通过书面 电话和电子邮件方式通知全体董事 应出席董事9人 实际出席9人 [1] - 会议通知 召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 半年度报告审议 - 董事会以9票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 [1] - 公司严格执行企业会计准则编制报告 公允反映2025年半年度财务状况和经营成果 [1] - 报告信息披露真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 编制审核程序符合证监会及上交所相关规定 [1] 市值管理制度建设 - 董事会以9票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于制定常州市凯迪电器股份有限公司市值管理制度》的议案 [2] - 制度旨在规范公司市值管理工作 明确基本原则 组织架构 职责分工和具体措施 [2] - 制定依据包括《公司法》《上市公司章程指引》及上交所自律监管指引等法律法规 结合公司实际经营需要 [2]