董事会决议 - 第十一届董事会第二十一次会议于2025年8月27日以通讯方式召开 审议并通过多项议案 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告 - 董事会以9票同意 0票反对 0票弃权审议通过《2025年半年度报告》 [1] - 报告经第十一届董事会审计委员会预先审议通过 [1] - 半年度报告及摘要于2025年8月29日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 [1] 董事及高管薪酬方案 - 独立董事实行固定津贴制 标准为每人每年18万元（含税）按月发放 [2] - 非独立董事中未承担日常经营管理职责者实行固定津贴制 标准为每人每年12万元（含税）按月发放 [2] - 承担日常经营管理职责的非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬和业绩薪酬组成 根据管理职务 工作范畴 难度强度及绩效考核结果确定 不额外领取董事津贴 [2] - 薪酬与考核委员会被授权实施绩效考核工作 可根据行业状况和公司情况调整方案并确认年度薪酬 [2] - 独立董事津贴方案表决时毛鹏 齐珺 梅之南回避表决 获得6票同意 [1][2] - 其他董事及高管薪酬方案表决时陈平 徐飚 贾蕾 周岳 夏有章 刘平安回避表决 获得3票同意 [1][2] - 薪酬方案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过 尚需提交股东大会审议 [2]