董事会会议基本情况 - 第九届董事会第二十二次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席董事9人 符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告真实准确完整反映公司上半年财务状况、经营成果和现金流量 [1] - 报告编制符合法律法规及证券交易所要求 不存在虚假记载或误导性陈述 [1] 资产减值准备计提 - 董事会审议通过计提资产减值准备议案 计提过程遵循企业会计准则和公司会计政策 [2] - 计提基于谨慎性原则 旨在客观公允反映财务状况 防范资产风险 [2] 募集资金管理情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合上市公司募集资金监管规则要求 [2] - 资金存放于专项账户 使用合法合规 未发生改变资金用途或损害股东利益的情形 [2] 表决结果 - 三项议案表决结果均为9票同意 0票反对 0票弃权 获得全体董事一致通过 [2][3]