董事会决议 - 公司于2025年8月28日以通讯表决方式召开十一届董事会2025年第二次会议 应到董事8人 实到董事8人 会议召集及召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1][2] - 会议审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 报告经审计委员会审查 认为编制符合法规要求并真实准确反映公司财务状况和经营成果 [2] - 会议全票通过三项议案 每项议案均获8票同意 0票反对 0票弃权 [2][3] 董事候选人提名 - 提名Haiying Cheng女士为公司十一届董事会董事候选人 其任职资格经提名委员会审核 符合《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》要求 [3][4][6] - Haiying Cheng为美国国籍 57岁 持有美国宾州印第安纳大学工商管理硕士学位 现任帝亚吉欧亚太区及全球免税业务财务总监 [4][6] - 候选人未持有公司股份 且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形 [6] 临时股东会安排 - 董事会审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案 具体内容详见同日在上海证券交易所披露的公告编号2025-026文件 [3] - 董事候选人提名议案尚需提交公司股东会审议选举 [3]