董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席董事9名 实际出席9名 由董事长马冰冰女士主持 [1] - 会议召集召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告及募集资金相关审议 - 董事会一致通过公司2025年半年度报告及摘要 [1][2] - 通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 募集资金监管符合证监会及上交所相关规定 [2] 内部管理制度修订 - 审议通过修订内部审计管理制度 [2][3] - 审议通过修订内部控制管理制度 [3] - 两项制度修订均已通过董事会审计委员会审议 [2][3] 募投项目资金管理措施 - 允许使用自有资金 银行承兑汇票支付募投项目并以募集资金等额置换 [3] - 该措施可提高资金使用效率 降低资金成本且不改变募集资金投向 [3] - 使用募集资金2000万元对全资子公司中重江苏进行增资 [4] - 增资后中重江苏注册资本由50000万元增至52000万元 [4] - 授权管理层分期分批缴付出资并签署相关合同文件 [4] 募集资金专户监管安排 - 同意与中重科技(江苏)有限公司 保荐机构 开户银行签署四方监管协议 [5] - 通过设立募集资金专户规范资金存放和使用管理 [5] - 授权管理层办理专户开设及监管协议签署具体事宜 [5]