董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十八次会议于2025年8月27日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道2887号以现场结合通讯方式举行 [1] - 会议应到董事9人 实到董事9人 由董事长卜晓华主持 公司监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议事项 - 全票通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 9票同意0票反对0票弃权 [2] - 全票通过《关于公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》 9票同意0票反对0票弃权 [2] - 全票通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及其他公司制度并办理工商备案的议案》 9票同意0票反对0票弃权 [2][4] - 全票通过《关于制定<浙江联翔智能家居股份有限公司舆情管理制度>的议案》 9票同意0票反对0票弃权 [4][5] - 全票通过《关于制定<浙江联翔智能家居股份有限公司离职管理制度>的议案》 9票同意0票反对0票弃权 [5] - 全票通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》 9票同意0票反对0票弃权 [5] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会行使 [2] - 相应废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [2] - 修订涉及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》及防止控股股东及其关联方占用公司资金制度 [2][4] - 部分制度修订尚需提交股东会审议通过 [4] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及其摘要于审议当日披露于上海证券交易所网站 [2] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告以公告编号2025-043披露 [2] - 《公司章程》修订相关事项以公告编号2025-044披露 [4] - 2025年第三次临时股东会通知以公告编号2025-045披露 [5]