董事会决议 - 第七届董事会第二十二次临时会议于2025年8月28日以通讯方式召开并表决 会议通知于2025年8月23日发出 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过两项议案 两项议案均以8票同意 0票反对 0票弃权获得通过 [1][2] 收购境外公司股权 - 董事会审议通过《关于意向收购境外公司股权进行约束性报价的议案》 该议案已事先经公司董事会战略与ESG委员会审议通过 [1] - 公司拟对境外公司股权进行约束性报价收购 具体内容详见2025年8月29日刊登于指定媒体及交易所网站的专项公告 [1] 信息披露安排 - 董事会审议通过《关于暂缓披露收购境外公司项目部分信息的议案》 同意在收购公告中对标的公司基本信息和交易对价等关键信息采用代称、汇总概括或隐去细节的方式暂缓披露 [2] - 公司将按规定完成暂缓披露有关信息的登记事项 [2]