监事会会议及决议 - 北京京仪自动化装备技术股份有限公司第二届监事会第七次会议于2025年8月18日以电子邮件方式发出通知 会议实际出席监事3人 由监事会主席赵维主持 会议召集和召开符合法律法规及公司章程规定 表决决议合法有效 [1] - 监事会审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要 认为其编制和审核程序符合相关法律法规和公司章程 能够公允反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 监事会保证报告信息披露真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [1] - 监事会审议通过公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 认为其符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定和监管政策 无违法存放和使用募集资金的情况 专项报告如实反映了募集资金存放和使用的实际情况 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [2] 公司治理结构变更 - 监事会审议同意取消监事会并修订公司章程 依据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规 结合公司实际情况及经营发展需要 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议 [2]