会议基本情况 - 第四届监事会第十一次会议召开 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 应到监事3人 实际到会监事3人 由监事会主席许晓彤主持 [1] - 董事会秘书列席会议 [1] 2025年半年度报告审议 - 半年度报告编制符合证监会和上交所规定 真实反映公司经营管理和财务状况 [1][2] - 报告审议程序符合法律法规和内部管理制度规定 [1][2] - 未发现参与编制人员违反保密规定 [2] - 监事会保证报告无虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 [2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告真实准确完整 [2] - 募集资金使用符合《上市公司募集资金监管规则》等规定 无违规情形 [2] - 新增募集资金专项账户并签署监管协议 符合法律法规要求 [4] 股权激励计划调整 - 第六期限制性股票回购价格由7.15元/股调整为6.85元/股 [3] - 因30名激励对象离职 回购注销其已获授未解除限售股票10.90万股 [4] - 调整符合《管理办法》及《第六期激励计划》规定 [3] 子公司新三板挂牌 - 控股子公司拟申请新三板挂牌 [4] - 该议案尚须提交股东大会审议 [4] 公司章程修订 - 修订《公司章程》及其附件 [5] - 该议案尚须提交股东大会审议 [5]