会议基本信息 - 会议时间定于2025年9月16日15点00分 [4] - 会议地点为北京市经济技术开发区经海四路51号院3号楼114会议室 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月16日交易时段9:15-9:25及9:30-11:30 [5] 公司治理结构变更 - 拟变更公司注册资本并修订《公司章程》 同时取消监事会设置 [4] - 修订依据包括《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引[2025]6号》等法规 [4] - 该议案已通过第二届董事会第十五次会议审议 公告编号2025-064于2025年8月29日披露 [4][5] 议事规则修订 - 拟修订《股东会议事规则》以规范股东会职权行使 [6] - 拟修订《董事会议事规则》以优化董事会决策程序与运作效率 [6] - 两项修订均基于《公司法》《证券法》及公司章程 且已通过第二届董事会第十五次会议审议 [6][7] 独立董事制度完善 - 拟修订《独立董事工作制度》以强化独立董事在公司治理中的作用 [7] - 拟修订《独立董事年报工作制度》以加强年报编制披露过程中的监督职能 [8] - 修订依据包括《上市公司独立董事管理办法》等法规 议案已通过董事会审议 [7][8] 董事会成员变更 - 原董事龚巍巍与顾振华辞职 拟选举张翘、黄蓉为新任非独立董事 [9] - 候选人由股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司及天津京东方创新投资有限公司推荐 [9] - 议案经第二届董事会第十五次会议审议通过 公告编号2025-062于2025年8月29日披露 [9] 会议程序安排 - 现场会议设签到、议案审议、股东发言、投票表决等14项议程 [5] - 股东需携带证件原件参会 登记材料需提供复印件 [1][2] - 表决票需明确签署同意、反对或弃权 未填写或字迹不清视为弃权 [3]