公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 由董事会财务与审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[4] - 相关监事会制度将相应废止 包括《监事会议事规则》等配套制度[4] - 该变更已于2025年8月19日经第五届董事会第十一次会议审议通过[6] 注册资本变更 - 公司注册资本由600,000,000元变更为599,999,999元 减少1元[5] - 变更源于终止2023年限制性股票激励计划并回购注销未解除限售股票[5] - 回购股票已于2025年7月22日完成注销手续[5] 公司章程修订 - 为适应上市公司规范治理需求 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订[5] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规[4] - 具体修订内容详见2025年8月20日披露的公告（编号2025-025）[6] 治理制度修订 - 公司同步修订九项核心治理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等[7][8] - 修订范围涵盖对外担保、投资管理、关联交易、募集资金管理等关键领域[8] - 修订依据为《公司法》《章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》[7] 股东大会安排 - 现场会议定于2025年9月5日13:30在淮北口子国际大酒店举行[3] - 网络投票时间为同日9:15-11:30及13:00-15:00两个时段[3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式[2] 独立董事制度 - 公司独立董事人数要求不低于董事会成员三分之一[43] - 独立董事需具备五年以上法律、会计或经济相关工作经验[44] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日 最多在3家境内上市公司兼任[47][53] 专门委员会设置 - 董事会下设四个专门委员会：财务与审计、战略、提名、薪酬与考核委员会[28] - 其中财务与审计、提名、薪酬与考核委员会由独立董事占多数并担任召集人[28] - 财务与审计委员会成员不得在公司担任高级管理人员职务[28] 股东会议事规则 - 临时股东需在会议召开10日前提交书面提案 持股比例要求为1%以上[14] - 股东会通知需提前20日（年度）或15日（临时）以公告方式发出[15] - 会议记录需保存不少于10年 包括股东发言要点和表决结果等详细信息[41]