公司基本信息 - 公司全称为北京京仪自动化装备技术股份有限公司 英文名称为Beijing Jingyi Automation Equipment Co Ltd [4] - 公司注册地址位于北京市北京经济技术开发区凉水河二街8号院14号楼A座 [4] - 公司于2023年11月29日在上海证券交易所科创板上市 首次公开发行人民币普通股4200万股 [3] - 公司注册资本为人民币16800万元 股份总数为16800万股 全部为普通股 [4][22] 法律架构与监管依据 - 公司章程依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规制订 [2][3] - 公司系依照《公司法》设立的股份有限公司 由原北京京仪自动化装备技术有限公司整体变更设立 [3] - 公司设立时股份总数为12000万股 由全体股东以净资产折股方式认购 [7][21] 股权结构 - 公司设立时发起人包括安徽北自投资管理中心 湖北农谷方富产业投资中心等多家机构投资者 [7] - 公司不存在特别表决权股份 但保留未来发行特别表决权股份的可能性 [6] - 公开发行前已发行股份自上市之日起1年内不得转让 [11] 公司治理结构 - 公司设立党支部委员会 党组织研究讨论是董事会经理层决策重大问题的前置程序 [4][43] - 股东会是公司最高权力机构 行使包括修改章程 增减注册资本等重大事项决策权 [20][37] - 董事会由9名董事组成 其中包含独立董事 董事会行使经营决策和高级管理人员任免等职权 [50][51] 股份管理规范 - 公司股份以人民币标明面值 每股面值1元 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [6][7][20] - 公司股份回购需符合特定情形 包括减少注册资本 员工持股计划等 回购总额不得超过已发行股本10% [8][9] - 董事高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过持有总量的25% 离职后半年内不得转让 [11] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 质询权等权利 并可查阅公司章程 股东名册等文件 [14][15] - 控股股东实际控制人不得占用公司资金 不得进行非公允关联交易 需保证公司独立性 [18][19] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可对董事高级管理人员提起诉讼 [17] 重大事项决策机制 - 对外担保需经股东会或董事会批准 单笔担保额超过净资产10%或担保总额超过总资产30%需股东会审议 [20][23][24] - 重大交易事项达到总资产10%或营业收入10%且超1000万元需董事会审议 达到50%标准需股东会审议 [53] - 关联交易达到300万元需董事会审议 达到3000万元或总资产1%需股东会审议 [54] 董事会运作规范 - 董事会会议需过半数董事出席 决议需经全体董事过半数通过 关联董事需回避表决 [56][57][58] - 独立董事需符合独立性要求 具备五年以上相关工作经验 承担监督制衡和专业咨询职责 [61][62] - 董事长主持股东会和董事会会议 签署重要文件 董事会可对董事长进行明确授权 [55][56]