公司治理决议 - 第九届董事会第二十二次会议于2025年8月28日召开 应到董事9人 实际出席董事9人 表决通过9项议案 [1] - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [1] - 非关联董事审议对红豆集团财务有限公司风险持续评估报告 关联董事周宏江 周海江 奚丰 任朗宁回避表决 表决结果为5票同意0票反对0票弃权 [2] 制度修订与更新 - 制定《董事离职管理制度》 具体内容详见上海证券交易所网站 [2] - 修订《信息披露管理制度》 2025年8月更新版本详见上海证券交易所网站 [2] - 修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》 2025年8月更新版本详见上海证券交易所网站 [2] - 修订《关联交易管理制度》 2025年8月更新版本详见上海证券交易所网站 [2] - 修订《内幕信息知情人登记制度》 2025年8月更新版本详见上海证券交易所网站 [3] - 修订《独立董事专门会议制度》 2025年8月更新版本详见上海证券交易所网站 [3] - 修订《董事 监事和高级管理人员持有公司股份变动管理制度》 2025年8月更新版本详见上海证券交易所网站 [3] - 修订《募集资金管理制度》 2025年8月更新版本详见上海证券交易所网站 [4] - 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》 2025年8月更新版本详见上海证券交易所网站 [4]