董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以通讯方式召开 符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议通知及材料于2025年8月21日以电子方式发出 [1] - 全体12名董事出席会议 投票参与率100% [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告议案 12票同意0票反对0票弃权 [1] - 报告经董事会审计与风险委员会及独立董事专门会议前置审议 [1] - 半年度报告于2025年8月29日在上交所网站及四大证券报披露 [1] 关联机构风险评估 - 通过国家电投集团财务有限公司上半年风险评估报告 6票同意0票反对0票弃权 [2] - 通过国家电投香港财资管理有限公司上半年风险评估报告 6票同意0票反对0票弃权 [2] - 两项风险评估议案均经审计与风险委员会及独立董事专门会议审议 [2] 内部管理制度修订 - 全票通过《组织机构管理规定》修订议案 12票同意0票反对0票弃权 [2] - 全票通过《安全生产工作规定》修订议案 12票同意0票反对0票弃权 [2]