董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 董事长戴文军主持会议 应到董事6人全部出席 [1] - 会议通知及召开程序符合《公司法》等法律法规要求 [1] 半年度报告及专项报告 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 [1] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [2] - 相关文件已在上海证券交易所网站披露 [1][2] 募集资金管理 - 部分募集资金投资项目已结项 [2] - 节余募集资金将永久补充流动资金并注销专户 [2] - 该议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [2] - 保荐机构中国国际金融股份有限公司出具专项核查意见 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案 [2] - 修订制定部分内部治理制度以促进规范运作 [3] - 议案5.1、5.2、5.8需提交临时股东会审议 [6] 专项行动方案评估 - 审议通过《2025年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告》 [6] - 评估内容详见半年度报告相关章节 [6] 临时股东会安排 - 董事会提请召开2025年第二次临时股东会 [6] - 会议计划于2025年9月召开 具体通知已披露 [6]