董事会会议召开情况 - 第十一届董事会第二次会议由董事长李晓武提议于2025年8月28日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件发送全体董事 [1] - 11名董事全部出席 符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会审议议案 - 全票通过2025年半年度报告及摘要 同意11票 反对0票 弃权0票 [2] - 全票通过2025年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告 同意11票 反对0票 弃权0票 [2] - 全票通过将节余募集资金永久补充流动资金的议案 同意11票 反对0票 弃权0票 [2] - 全票通过2025年度提质增效重回报行动方案 同意11票 反对0票 弃权0票 [2] 信息披露安排 - 半年度报告及相关公告均定于2025年8月29日披露 [1][2] - 募集资金补充流动资金事项另见编号2025-023公告 [2] - 提质增效行动方案详见编号2025-024公告 [2]