董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年8月召开 采用现场和通讯相结合方式举行 应出席董事7名 实际出席表决董事6名 独立董事胡红智委托独立董事彭钦文表决 会议由董事长唐咚主持 全体监事及高级管理人员列席 会议符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告 确认报告编制符合法律法规及《公司章程》规定 内容格式符合证监会信息披露准则 真实准确完整反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 未发现信息保密违规行为[1][2] - 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 报告及摘要同步披露于上海证券交易所网站[2] 募集资金管理 - 董事会确认2025年半年度募集资金存放与管理符合《上市公司募集资金监管规则》及科创板相关规定 资金实行专户存储和专项使用 信息披露及时 未发现资金用途变更或股东利益损害情形[2] - 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 专项报告同步披露于上海证券交易所网站[2] 股票期权行权价格调整 - 因2024年年度利润分配实施完毕 董事会根据激励计划规定 将2023年股票期权行权价格调整为37.58元/份 2025年股票期权行权价格调整为65.51元/份[2][3] - 表决结果为同意6票 反对0票 弃权0票 关联董事王石泉回避表决 调整公告同步披露于上海证券交易所网站[3] 专项行动评估报告 - 董事会审议通过《2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》 认为报告客观反映公司经营情况及研发进展[4] - 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 评估报告同步披露于上海证券交易所网站[4]