本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十六 次会议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 程》的规定。会议由公司董事长王文杰先生主持，公司部分监事及高级管理人员 列席了会议。 会议审议通过以下议案： 一、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于制定公 证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2025-034 债券代码：113067 债券简称：燃 23 转债 司 总 裁 岗 位 聘任 协 议 、 总 裁 和副 总 裁 2025 年 度经 营 业 绩责 任 书以 及 调 整 二、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于制定公 司 董 事 会 秘 书、 财 务 总 监 和 安全 总 监 2025 年 度经 营 业 绩责 任 书以 及 调 整 三、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》，该报告已经 ...