监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场方式召开 应出席监事3名 实际出席3名 由监事会主席徐荣飞主持[1] - 会议召集及召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 董事会秘书及证券事务代表列席[1] 半年度报告审议情况 - 监事会确认2025年半年度报告真实准确完整反映公司实际情况 符合财务规章制度要求[1] - 监事会保证报告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 并承担个别及连带责任[1] 担保事项审议 - 为全资子公司银行授信提供担保议案获全票通过（3票赞成/0反对/0弃权）[2] - 担保事项符合《公司法》《上市规则》等规定 基于子公司经营发展实际需求[2] - 子公司经营业绩稳定且资信良好 担保风险可控 不会损害公司利益[2] 公司治理结构变更 - 取消监事会及监事职务（徐荣飞、姚莉娜） 职权由董事会审计委员会承接[2] - 同步废止《监事会议事规则》等制度 并修订《公司章程》[2] - 该议案获全票通过（3票赞成/0反对/0弃权） 需提交股东大会审议[2][3]