监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件及电话方式送达全体监事 [1] - 实际出席监事3人 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议由监事会主席侯权昌召集主持 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会全票通过半年度报告审议 3票同意0票反对0票弃权 [1] - 确认报告编制程序符合法律法规及内部管理制度 [1] - 报告内容真实准确完整反映2025年上半年财务状况和经营成果 [1] 募集资金使用情况 - 半年度募集资金投资项目按承诺实施 [3] - 公司已制定管理制度规范资金存放和使用 [3] - 专项报告真实准确完整反映募集资金使用情况 [3] 子公司授信担保 - 监事会全票通过为全资及控股子公司申请综合授信提供担保 [3] - 担保事项详见公告编号2025-034的专项公告 [3] 财务资助议案 - 全票通过向全资子公司提供财务资助的议案 [4] - 资助方案符合新公司法及相关监管规定 [4] 公司章程修订 - 拟根据2024年7月生效的新公司法修订公司章程 [4] - 计划取消监事会及监事岗位 相关职能由董事会审计委员会承接 [4] - 议案需提交股东大会审议 [4]