会议基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议召开时间为2025年9月15日14点00分 [1] - 会议召开地点为南通常测机电设备有限公司四楼第二会议室 [1] - 股东大会召集人为董事会 [1] 投票安排 - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户投票需按科创板监管指引执行 [1] - 本次会议不涉及独立董事公开征集股东投票权 [2] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [2] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [4] 审议事项 - 议案1为关于取消监事会、修改《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的议案 [2] - 议案2为关于公司2025年半年度利润分配预案的议案 [2] - 两项议案均已通过第三届董事会第十五次会议审议 [2] - 相关公告于2025年8月29日在上交所网站及指定媒体披露 [2] - 本次会议无需要回避表决的关联股东 [2] 参会资格 - 股权登记日为2025年9月8日 [4] - A股股东需在中国登记结算上海分公司登记在册 [4] - 参会对象包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [4] - 股东可委托非股东代理人出席会议 [4] 会议登记 - 登记时间为2025年9月12日8:30-17:00 [4] - 登记地点为江苏省南通市苏通科技产业园区海迪路2号董事会办公室 [5] - 法人股东需提供营业执照副本、证券账户卡等材料 [5] - 自然人股东需提供身份证、股东账户卡等证件 [5] - 支持信函、传真、邮件方式登记（需在9月12日16:30前送达） [4][6] - 公司不接受电话方式登记 [4] 其他会务安排 - 会议联系人为何平 电话0513-85636573 邮箱zqsw@qdceqi.com [7] - 会议为期半天 参会者食宿交通自理 [7] - 需提前半小时到场签到并携带身份证明等原件 [7] - 授权委托书需明确标注"同意"、"反对"或"弃权"意向 [8]