会议基本信息 - 股东会将于2025年9月15日13点30分在上海市浦东新区碧波路889号S1栋9楼1号会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日交易时段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00及互联网投票平台9:15-15:00 [1] 审议事项 - 主要审议《关于变更注册资本及增加经营范围、取消监事会、修订公司章程并授权办理工商登记和修订、制定部分内部管理制度的议案》 [2] - 该议案已经第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议审议通过 [2] 投票规则 - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [4] - 持有多个股东账户的股东可行使的表决权数量为全部账户所持股份总和 [4] - 融资融券、转融通等特殊账户投票需按科创板监管指引执行 [2] 参会人员资格 - 股权登记日（2025年9月8日）收市时登记在册的A股股东有权参会 [6] - 公司董事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [6] 会议登记 - 现场登记需提供身份证、证券账户卡等证明文件 企业股东需额外提供营业执照复印件及授权委托书 [5] - 登记地点为会议召开地址上海市浦东新区碧波路889号S1栋9楼1号会议室 [5] - 不接受电话登记方式 参会股东需提前半小时到场签到 [7] 联系方式 - 联系地址与会议地址一致 [5] - 联系电话020-82258480 联系人公司董事会办公室 邮箱db@smartermicro.com [5]